Agente de la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a dos personas por usurpación de estado civil y estafa mediante casas de apuestas online

A la víctima se le reclamaba, por la Agencia Tributaria, el pago de impuestos relacionados con ganancias en juegos online que nunca realizó

Sus datos personales fueron utilizados para suplantar su identidad, abrir una cuenta bancaria y utilizarla en casa de apuestas de juegos online para ingresar los beneficios obtenidos

El equipo Arroba de Cádiz procedió a la investigación de dos personas por su presunta relación con un delito de usurpación de estado civil y estafa

La Guardia Civil de Cádiz, ha investigado a dos personas en la localidad de San Fernando (Cádiz), como supuestos autores de un delito de usurpación de estado civil y estafa, relacionado con el ejercicio de la renta de 2024. A la víctima se le reclamaba, por la Agencia Tributaria, el pago de impuestos relacionados con ganancias en juegos online que nunca realizó. Sus datos personales fueron utilizados para suplantar su identidad, abrir una cuenta bancaria y utilizarla en casa de apuestas de juegos online para ingresar los beneficios obtenidos. El equipo Arroba de Cádiz procedió a la investigación de dos personas por su presunta relación con un delito de usurpación de estado civil y estafa.

Los hechos vieron la luz tras la denuncia interpuesta por la víctima al percatarse que, durante el ejercicio de la Renta de 2024 recibió una reclamación de la Agencia Tributaria (AEAT), en el que se le solicitaba los impuestos no declarados, correspondientes a los beneficios generados en las apuestas de juego online del citado ejercicio, ascendiendo estos beneficios a 1.324 euros. Hechos que la denunciante manifestaba no haber realizado ninguna actividad de este tipo.

Tras tener conocimiento los guardias civiles del Equipo @ sobre estos hechos, inician una investigación con un minucioso examen de la documentación aportada por la perjudicada.

Durante ese tiempo, se averigua que existe una cuenta bancaria, cuya titularidad fraudulenta es de la denunciante la cual, está designada para la retirada de las ganancias obtenidas en casas de apuestas de juegos online.

Continuando con las investigaciones se llega a la determinación de que el modus operandi de los autores consistía en suplantar la identidad de la víctima y crear cuentas bancarias fraudulentas donde ingresar los beneficios obtenidos en los juegos online.

Posteriormente realizaban transferencias de ese capital a otras cuentas bancarias para poder retirar el dinero en efectivo o, incluso, para reinvertirlo de nuevo en nuevas apuestas online.

Finalmente, los guardias civiles lograron identificar y ubicar a dos personas relacionadas con la participación en estos hechos en la localidad de San Fernando (Cádiz).

Por estos hechos se procedió a la detención de dos personas por los delitos de usurpación de estado civil y estafa.

Dada la importancia de este tipo de delitos, detectados normalmente en campañas de presentación de la Declaración de la Renta, se recuerda que está a disposición del ciudadano la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego (https://www.ordenacionjuego.es/) donde es posible la inscripción en el servicio de PhisingAlert con el objetivo de tomar medidas contra la suplantación de identidad y la lucha contra el fraude en las actividades de juego de ámbito estatal donde se pueden detectar, una vez realizada la inscripción, cualquier intento de activación de un registro de usuario en un operador de juego por personas que proporcionen datos de identidad coincidentes con los del ciudadano inscrito en el servicio, al que se informaría de tal circunstancia.